Información revelada por periodistas expone operaciones y negocios secretos de líderes y personalidades mundiales en paraísos fiscales, como parte de una red masiva de evasión fiscal global.
IMPACTO
El 3 de abril , luego de más de un año de investigaciones, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con base en Estados Unidos y más de un centenar de medios periodísticos internacionales asociados, revelaron información masiva de documentos que entre otras cosas, dan cuenta detallada de negocios financieros ocultos y más de 214.000 empresas creadas en paraísos fiscales a través de bancos y compañías ficticias.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
La investigación permitió identificar a los verdaderos dueños de empresas, cuyas identidades quedan ocultas mediante estrategias legales y bancarias. La lista incluye alrededor de 140 politicos y funcionarios públicos alrededor del mundo, entre ellos 12 cabezas de estado actualmente en el poder, todos ligados por la firma legal Mossack Fonseca y sus agencias. La información ha sido publicada en inglés, español, francés, portugués y alemán. Los investigadores agradecieron al Centro Pulitzer, a la Red Africana de los Centros para el Periodismo de Investigación de África.
INVESTIGADORES
La Editora de la investigación es Emilia Díaz - Struck, profesora de Periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Entre los editores se encuentran Martha M. Hamilton y la periodista argentina Marina Walker Guevara. El amplio equipo internacional incluye a varios hispanos como redactores, investigadores, ilustradores, etc. y miembros de medios en varios países latinoamericanos. El analista de datos del proyecto fue Rigoberto Carvajal, ingeniero en computación graduado del Instituto de Tecnología de Costa Rica.
DATOS UTILIZADOS
Incluyen emails, hojas de cálculo financieras, pasaportes y registros corporativos que revelan secretos de los propietarios de las cuentas bancarias y empresas en 21 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, incluyendo Nevada, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. La investigación del ICIJ clasificó, organizó y analizó 2,6 terabytes de datos, usando plataformas de colaboración para comunicar y compartir documentos con periodistas que trabajaron en 25 idiomas en casi 80 países. La investigación incluye una compleja elaboración de perfiles, un estudio profundo de los documentos de Mossack Fonseca y una investigación en los registros públicos de todo el mundo, como datos corporativos, registros de propiedad y declaraciones patrimoniales, entre otros. Una pequeña firma australiana de software ayudó a unir los puntos sobre los documentos de Panamá.
DOCUMENTACIÓN
Por el volumen de documentos es probable que esta sea la mayor filtración de información privilegiada en la historia. Más de 11 millones de documentos (PP), incluyen records desde 1977 a diciembre del 2015, que revelan una larga lista de individuos y companías en más de 200 países. La documentación incluye miles de emails, cuentas de banco, documentos e imágenes para detectar nombres de interés público. Los registros provienen de Mossack Fonseca, una firma de abogados con agencias en varios países. Reconocida ahora como uno de los creadores de empresas fantasmas más importantes del mundo y de estructuras corporativas usadas para ocultar la propiedad de activos.
MOSSACK FONSECA & CO.
Firma legal con base en Panamá, mantuvo un perfil bajo hasta que se hicieron públicos sus archivos (PP), sus socios son Ramón Fonseca y Jürgen Mossack. Fonseca nació en Panamá (1952), estudió leyes y ciencias políticas en su país y en la Escuela de Economía de Londres. Estuvo para ser sacerdote y trabajó seis años para Naciones Unidas en Ginebra. Ha sido asesor político y autor. Su socio, Jürgen Mossack nació en Alemania (1948) y en los años 60 emigró con su familia a Panamá donde estudió leyes. Trabajó un tiempo en Londres y retornó a Panamá, inició su firma legal que luego se fusionó con la de Fonseca. Su padre fue miembro de una ala del partido Nazi durante la II Guerra Mundial.
TRANSNACIONAL
La firma que inició en 1986, -durante la etapa de inestabilidad política y económica de Panamá con el dictador militar Manuel Noriega envuelto en lavado de dinero y narcotráfico-, actualmente tiene más de 500 empleados y colaboradores. En 1987 MF estableció su primera sucursal en las Islas Vírgenes Británicas, con leyes que facilitan empresas secretas. Actualmente tiene más de 40 oficinas alrededor del mundo, incluyendo tres en Suiza, ocho en China, Hong Kong, Miami, etc. En el 2013 su presupuesto superó los $42 millones de dólares.
SERVICIOS
Documentación sobre los trámites realizados para sus poderosos clientes, indican una serie de procedimientos incluyendo la creación y manejo de companías en paraísos fiscales, compra de bienes inmuebles, registración de yates y aviones, apertura y manejo de cuentas bancarias y las finanzas personales privadas, cambio de jurisdicciones de negocios, etc., etc. Entre los servicios se incluyen también la creación de fundaciones privadas, exentas de impuestos en Panamá y operando bajo una ley que no requiere se revelen los nombres de los fundadores o beneficiarios.
MAMSA
De acuerdo a los documentos revelados la firma que administra las operaciones de MF es Mossfon Asset Management S.A., (MAMSA) y maneja alrededor de 4.700 transacciones y por lo menos $1.2 billón de dólares en dinero de sus clientes. Trabaja con varios bancos incluyendo dos bajo investigaciones por lavado de dinero: Banca Privada d’Andorra, acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2015 y Deutsch Bank Switzerland, investigada por autoridades del Reino Unido y Estados Unidos por lavado de dinero de la mafia rusa.
CLIENTES
Los millones de documentos muestran una industria global liderada por MF que incluye abogados y grandes bancos, proveyendo servicios secretos a políticos corruptos, estafadores, evasores de impuestos. narcotraficantes, miembros de la mafia, millonarios, celebridades y estrellas deportivas, entre estos clientes se incluyen 33 personas y compañías actualmente en la lista negra del gobierno de Estados Unidos, envueltas en terrorismo, narcotráfico o que apoyan a gobiernos como el de Iran y Corea del Norte.
INVOLUCRADOS
Además de mandatarios de Estado, políticos y funcionarios públicos vinculados directamente a estructuras en paraísos fiscales, se incluyen sus familiares, socios y amigos, como los del Presidente Vladimir Putin, familiares de los líderes de China, Gran Bretaña, Islandia y Pakistán.
La larga lista incluye entre otros: al hijo del vicepresidente de Honduras, al cuñado del alcalde de Bogotá, la esposa del comisario europeo de Energía, a un antiguo asesor del ex primer ministro de Grecia, a una diputada del Congo, un funcionario de un banco público de Panamá, al antiguo jefe de la inteligencia de Perú, al Ministro argelino de Industria y Minería, al Ministro de Petróleo de Angola, al Ex ministro de Hacienda de Buenos Aires, al Ministro de Justicia de Camboya, al Ex ministro en el Gobierno de Francia, a un ex diputado de Brasil, a un ex alcalde de Polonia, al Príncipe heredero de Arabia Saudita, una parlamentaria vitalicia del Reino Unido, un ejecutivo de una petrolera de Venezuela, un cercano a la Agencia de Inteligencia de Chile, un ex comandante del ejército venezolano, nieto de un oficial comunista chino, un hijo del ex secretario general de ONU, el actual Fiscal General de Ecuador y el primo de Rafael Correa, etc.
PROBLEMA LEGALES
MF ha tenido problemas legales. En Las Vegas una Corte de Distrito le demandó detalles sobre el dinero manejado a través M.F. Corporate Services Limited, que operaba sus negocios en este lugar, donde la firma creó 123 companías, algunas usadas por los esposo Kirchner de Argentina, para esconder millones de dólares de contratos gubernamentales. Los PP demuestran que la subsidiaria era propiedad de Mossack Fonseca y el juez dictaminó (2015) que las dos empresas eran del mismo grupo. La gerente de la firma en Las Vegas, Patricia Amunategui, será llamada a testificar. MF fue sancionada en el 2012 y 2013 en las Islas Vírgenes Británicas por violar regulaciones de lavado de dinero, se le impuso una multa de $37,500 por no investigar a su cliente Alaa Mubarak, hijo de un ex dictator egipcio.
BORRANDO EVIDENCIAS
La firma legal ha tratado de desaparecer archivos potencialmente perjudiciales de computadoras y teléfonos, pero los PP rescatan evidencias de operaciones a control remoto y empleados que viajaron expresamente para hacer la limpieza de información, por ejemplo un email del 24 de septiembre del 2014 dice: “Cuando Andrés vino a Nevada limpió todo y llevó los documentos a Panamá”.
NIEGAN ACUSACIONES
MF dijo al ICIJ que hace un seguimiento periódico de sus clientes que son figuras políticamente expuestas, para asegurarse que no se produzcan resultados negativos. La empresa dijo que durante 40 años ha funcionado de manera irreprochable en su país de origen y en otras jurisdicciones donde tiene actividad. Su vocero, Carlos Sousa dijo que solo ayudan a incorporar compañías y establecer vínculos de negocios. A pesar de negar vínculos con clientes ilegítimos los records internos expuestos indican lo contrario.
MANEJO DE REPUTACIÓN
MF requirió los servicios de Mercatrade S.A., una componía que provee servicios de “manejo de reputación en Internet” y remueve datos negativos relacionados con palabras como “Lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, delito, trafico de armas, escándalo, etc.” MF tiene una de las agencias de relaciones públicas más poderosas, Burson-Marsteller, especializada en representar clientes controversiales, incluyendo dictadores y culpables de crímenes de lesa humanidad.
PARAISOS FISCALES
Un paraíso fiscal tiene una de tres características: No tiene ningún impuesto sobre la renta o este impuesto es muy bajo; tiene leyes de secreto bancario y tiene una historia de no cooperación con otros países en el intercambio de información sobre cuestiones fiscales. Usualmente las companías no registran el nombre de su dueño y su propiedad está determinada por certificados, que da un profundo nivel de secretismo. Además de las Islas Vírgenes Británicas, MF ha abierto companías en Samoa, Bahamas, Belize, Antillas Británicas, Seychelles, Uruguay, Panamá y Niue.
CASO NIUE
En 1994 MF firmó un acuerdo con el gobierno de Niue, una pequeña isla del Pacífico, para mantener derechos exclusivos en la registración de empresas extranjeras, ofreciendo registraciones en chino y cirílico, atractivo para clientes chinos y rusos. Solo en el 2001 la firma pagó $1.6 million de dólares al gobierno de Niue, casi el equivalente a su presupuesto anual, que entre despertó sospechas del Dept. de Estado de Estados Unidos y vinculó las operaciones con el lavado de dinero procedente del crimen organizado de Rusia y Sudamérica.
VINCULOS BANCARIOS
Los PP demuestran relaciones entre MF y grandes instituciones financieras del mundo: Deutsch Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS y Commerzbank, como parte de sus funciones estableciendo complejas estructuras que dificultan la recolección de impuestos o el rastreo del movimiento de dinero de un lugar a otro. Algunos bancos como HSBC, UBS y Deutsch Bank se han defendido, indicando que tienen políticas para evitar el lavado de dinero y la evasión de impuestos, otros como Commerzbank no han dado declaraciones. Los dueños reales de las cuentas bancarias aparecen bajo nombres de companías registradas por MF bajo el nombre de “directores nominales” que proveen encubrimiento a los dueños reales.
CASO BRASIL
MF está vinculada a uno de los más grandes escándalos de corrupción en la historia de Latinoamérica, el caso Petrobras en Brasil. Los fiscales alegan que las empresas brasileñas se dividen la licitación de contratos con el conglomerado petrolero estatal Petrobras, inflan los precios y utilizan el dinero extra para sobornar a políticos y funcionarios de la compañía de petróleo para enriquecerse. Fiscales brasileños afirman que MF en Brasil creó empresas ficticias y le calificaron de "un gran lavador de dinero”, presentando cargos criminales contra cinco empleados de MF por delitos desde lavado de dinero hasta destruir y ocultar documentos.
HILLARY CLINTON
Los “Documentos de Panamá” indican que en los primeros meses de la presidencia Obama, la Secretaria de Estado y actual candidata presidencial Hillary Clinton presionó para que se realice la firma de acuerdos comerciales (Tratado de Libre Comercio o TLC) con Panamá, Colombia y Corea del Sur, en medio de advertencias sobre que estos facilitarían el lavado de dinero y empeorarían la evasión de impuestos. Obama firmó el acuerdo con Panamá y Hillary lo elogió diciendo que éste y otros acuerdos con Colombia y Corea del Sur "hace más fácil para las empresas estadounidenses vender sus productos”. Los críticos dijeron que el pacto facilita a estadounidenses ricos y corporaciones a formar sociedades y cuentas bancarias y evitar pagar impuestos. Un email del Dept. de Estado (2009) muestra como Hillary Clinton impulsó el pacto con Panamá en medio de las advertencias de que éste ayudaría a los ricos a ocultar dinero.
CONSECUENCIAS
Los PP provocaron en Islandia una crisis política y la renuncia de su Primer Ministro. Varias naciones han iniciado investigaciones, entre ellas el Reino Unido, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Suecia y los Países Bajos. El Ministro alemán anunció nuevas regulaciones contra estas compañías. El Primer Ministro británico, fue acusado de permitir que una élite rica evada impuestos. El Ministro de Finanzas de Francia dijo que se pondrá nuevamente a Panamá en la lista negra de jurisdicciones fiscales. La nación centroamericana es uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo y se ha negado a firmar una iniciativa global de la transparencia. El gobierno chino calificó de "infundada" la información. El gobierno de Hong Kong dijo que su departamento de impuestos tomará "acciones necesarias", basada en la información que ha recibido.